688419 科创 耐科装备

  证券代码：688419      证券简称：耐科装备      公告编号：2023-015
        安徽耐科装备科技股份有限公司

      第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于
2023 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议由监事
会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    1.1 提名江洪先生为公司为第五届监事会非职工代表监事候选人

  审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 提名崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

  审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》

  审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  安徽耐科装备科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 23 日