688418 科创 震有科技

证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2023-005
          深圳震有科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

 普通股股东人数                                                    5

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      62,937,999

 普通股股东所持有表决权数量                              62,937,999

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            32.5076
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            32.5076
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                （%）          （%）        （%）

      普通股      62,937,999 100.0000  0  0.0000  0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例

                              （%）          （%）          （%）

        《关于补选第

  1    三届董事会独  1,935  100.00    0  0.0000    0  0.0000
        立董事的议    ,537      00

            案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

  律师：余平、陈烨
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 31 日