证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-008
深圳震有科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,537,520
普通股股东所持有表决权数量 76,537,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.5318
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.5318
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 《关于选举吴闽 76,211,936 99.5746 是
华先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.02 《关于选举孟庆 76,211,936 99.5746 是
晓先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.03 《关于选举张中 76,211,936 99.5746 是
华先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.04 《关于选举姜坤 76,211,936 99.5746 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
5、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 《关于选举郭海 76,210,936 99.5733 是
卫先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
5.02 《关于选举徐海 76,210,936 99.5733 是
波先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
5.03 《关于选举张国 76,210,936 99.5733 是
新先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
6、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 《关于选举刘玲 76,210,936 99.5733 是
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案》
6.02 《关于选举卫宣 76,210,936 99.5733 是
安先生为公司第
三届监事会非职
工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《关于 2022 年 899,7 96.613 30,60 3.2858 940 0.1010
度董事薪酬方 37 2 0
案的议案》
4.01 《关于选举吴 752,5 80.811
闽华先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.02 《关于选举孟 752,5 80.811
庆晓先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.03 《关于选举张 752,5 80.811
中华先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.04 《关于选举姜 752,5 80.811
坤先生为公司 77 2
第三届董事会
非独立董事的
议案》
5.01 《关于选举郭 751,5 80.703
海卫先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
5.02 《关于选举徐 751,5 80.703
海波先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
5.03 《关于选举张 751,5 80.703
国新先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：祁丽、崔沐涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
查看PDF原文
