证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2021-063
深圳震有科技股份有限公司
关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2021年12月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加实施主体全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区，并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、西安震有分别提供不超过人民币 3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验
年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 实施地点 项目投资 拟投入募集资
号 总额 金
1 下一代互联网宽带 震有科技 深圳市南 13,922.09 13,922.09
接入设备开发项目 山区
2 5G 核心网设备开发 震有科技 深圳市南 19,748.89 19,748.89
项目 山区
3 应急指挥及决策分 震有科技 深圳市南 10,825.76 10,825.76
析系统开发项目 山区
4 产品研究开发中心 震有科技 深圳市南 10,013.09 10,013.09
建设项目 山区
合计 54,509.83 54,509.83
2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体震有软件、西安震有，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元
以满足募投项目的实际开展需要。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。
2021 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司增加山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“山东齐鲁数通”）作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点济南市市中区；同时，公司将使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币2,000万元以满足募投项目的实
际开展需要。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。
2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资 调整前拟 调整后拟 增减情
号 募投项目名称 总额 投入募集 投入募集 况
资金金额 资金金额
1 下一代互联网宽带接入 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
3 应急指挥及决策分析系 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
统开发项目
4 产品研究开发中心建设 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
项目
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
上述调整的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部
投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
三、本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况
（一）增加募投项目实施主体和地点的情况
公司本次在募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加全资子公司西安震有作为募投项目实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点西安市高新区。增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：
序 项目名称 实施主体 实施地点（变更后）
号 （变更后）
下一代互联网宽带接入 震有科技、
1 设备开发项目 震有软件、 深圳市南山区、西安市高新区
西安震有
上述募投项目新增募投项目实施主体后，西安震有将重新与公司、银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
根据募投项目的建设进展和实际资金需求，公司拟使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有软件、西安震有分别提供不超过人民币3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。
公司可根据募投项目的建设安排及资金需求，一次或分次向震有软件、西安震有提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，震有软件、西安震有可根据项目实施情况提前偿还借款或到期续借，上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
董事会授权董事长及公司管理层负责上述借款额度范围内的具体借款手续
办理及后续管理工作。
（三）新增实施主体及借款对象的基本情况
1、西安震有信通科技有限公司
公司名称 西安震有信通科技有限公司
成立时间 2018年1月30日
注册资本 2,000.00万元
实收资本 2,000.00万元
法定代表人 姜坤
股东情况 震有科技持有西安震有100%的股权。
主营业务及其与公 西安震有主要负责西北地区的市场拓展和售后服务。
司主营业务的关系
注册地址 西安市高新区锦业一路34号国家服务外包示范基地二区软
件大厦18层1801室
计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；商务信息咨询；
经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件系统集成；通
信工程、通信设备（不含地面卫星接收设备）、工业自动化
经营范围 工程、安全技术防范工程的设计与施工；光传输设备、防爆
电器的设计、生产与销售；货物与技术的进出口经营（国家
限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，西安震有的总资产4,061.77万元，净资产1,732.69万元，
主要财务数据 2020年实现净利润404.96万元。
截至2021年9月30日（未经审计）：西安震有的总资产3,625.45
万元，净资产269.51万元，2021年1-9月实现净利润-1,494.44
万元。
2、深圳市震有软件科技有限公司
公司名称 深圳市震有软件科技有限公司
成立时间 2013年3月14日
注册资本 2,050.00万元
实收资本 2,050.00万元
法定代表人 孟庆晓
股东情况 震有科技持有震有软件100%的股权。
主营业务及其与公 震有软件主要为震有科技的通信解决方案开发配套软件。司主营业务的关系
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科
技大厦五层A区
计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销，通信信息咨询；
经营范围 经济信息咨询；计算机软件系统集成，通信工程、通信设备、
工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范工程的
设计与施工；国内贸易；经营进出口业务。
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