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688418:第二届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2021-07-28

688418:第二届监事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688418            证券简称:震有科技      公告编号:2021-035
            深圳震有科技股份有限公司

        第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、会议召开情况

  深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于
2021 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐
华先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、会议审议情况

    (一)审议并通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

  因公司需尽快确定股权激励授予的相关工作,同意豁免监事会未提前 3 天通知全体监事,并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相
 关调整事项进行核查后认为:

    公司对本次激励计划的授予价格、激励对象名单等相关事项的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2021 年限制性股 票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本
次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。调整后的激励对象均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)与公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  本次调整后,授予价格由 13.50 元/股调整为 13.43 元/股,激励对象人数由
303 人调整为 292 人,限制性股票总量保持 507.90 万股不变。

  除上述调整事项外,本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

  监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-036)。

  (三)审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  1、监事会对公司本次激励计划的授予条件是否成就进行核查后确认:

  公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查后确认:

  公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此,监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 27 日,并同意以
13.43 元/股的授予价格向符合条件的 292 名激励对象授予 507.90 万股限制性股票。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)。

特此公告。

                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 28 日
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