证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2021-018
深圳震有科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,848,879
普通股股东所持有表决权数量 69,848,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.0771
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0771
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,830,019 99.9729 18,860 0.0271 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2020 年度利 8,827 99.7868 18,86 0.2132 0 0.0000
润分配预案》 ,557 0
7 《关于 2021 年 8,827 99.7868 18,86 0.2132 0 0.0000
度董事薪酬方 ,557 0
案的议案》
8 《关于 2021 年 8,827 99.7868 18,86 0.2132 0 0.0000
度监事薪酬方 ,557 0
案的议案》
9 《关于公司及 8,827 99.7868 18,86 0.2132 0 0.0000
子公司申请综 ,557 0
合授信额度并
提供担保的议
案》
10 《 关 于 续 聘 8,827 99.7868 18,86 0.2132 0 0.0000
2021 年度审计 ,557 0
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 5、7-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：祁丽、崔沐涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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