证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2020-013
深圳震有科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第七条 公司注册资本为：人民 第七条 公司注册资本为：人民
币 19,361 万元。 币 19,361 万元。
公司因增加或减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，可以
在股东大会通过增加或减少注册
资本决议后，再就因此而需要修改
公司章程的事项通过一项决议，并
说明授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。
2 第四十四条 公司发生的以下 第四十四条 公司发生的以下
交易（提供担保除外）应当提交股 交易（提供担保除外）应当提交股
东大会审议： 东大会审议：
（一） 交易涉及的资产总额 （一） 交易涉及的资产总额
（同时存在账面值和评估值的，以 （同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计 高者为准）占公司最近一期经审计
总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；
（二） 交易的成交金额占公 （二） 交易的成交金额占公
司市值的 50％以上； 司市值的 50％以上；
（三） 交易标的（如股权） （三） 交易标的（如股权）
的最近一个会计年度资产净额占 的最近一个会计年度资产净额占
公司市值的 50%以上； 公司市值的 50%以上；
（四） 交易标的（如股权） （四） 交易标的（如股权）
最近一个会计年度相关的营业收 最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过 计营业收入的 50％以上，且超过
5000 万元； 5000 万元；
（五） 交易产生的利润占公 （五） 交易产生的利润占公
司最近一个会计年度经审计净利 司最近一个会计年度经审计净利
润的 50％以上，且超过 500 万元； 润的 50％以上，且超过 500 万元；
（六） 交易标的（如股权） （六） 交易标的（如股权）
最近一个会计年度相关的净利润 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 占公司最近一个会计年度经审计
净利润的 50％以上，且超过 500 万 净利润的 50％以上，且超过 500 万
元。 元。
公司分期实施交易的，应当以 公司分期实施交易的，应当以
交易总额为基础适用本条第一款 交易总额为基础适用本条第一款的规定。公司应当及时披露分期交 的规定。公司应当及时披露分期交
易的实际发生情况。 易的实际发生情况。
公司购买、出售资产交易，涉 公司购买、出售资产交易，涉
及资产总额或者成交金额连续 12 及资产总额或者成交金额连续 12个月内累计计算超过公司最近一 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交 期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股 股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。
公司单方面获得利益的交易， 公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按 免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东大会审议 照本条的规定履行股东大会审议
程序。 程序。
本条所称“交易”系指下列 本条及本章程第一百一十三
事项： 条第四款第（一）项所称“交易”
（一）购买或者出售资产； 系指下列事项：
（二）对外投资（购买银行理 （一）购买或者出售资产；
财产品的除外）； （二）对外投资（购买银行理
（三）转让或受让研发项目； 财产品的除外）；
（四）签订许可使用协议； （三）转让或受让研发项目；
（五）提供担保； （四）签订许可使用协议；
（六）租入或者租出资产； （五）提供担保；
（七）委托或者受托管理资产 （六）租入或者租出资产；
和业务； （七）委托或者受托管理资产
（八）赠与或者受赠资产； 和业务；
（九）债权、债务重组； （八）赠与或者受赠资产；
（十）提供财务资助； （九）债权、债务重组；
（十一）其他法律法规规范性 （十）提供财务资助；
文件规定、本章程或公司股东大会 （十一）其他法律法规规范性
认定的其他交易。 文件规定、本章程或公司股东大会
上述购买或者出售资产，不包括购 认定的其他交易。
买原材料、燃料和动力，以及出售 上述购买或者出售资产，不包括购
产品或商品等与日常经营相关的 买原材料、燃料和动力，以及出售
交易行为。 产品或商品等与日常经营相关的
交易行为。
3 第五十七条 公司召开股东大 第五十七条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者 会，董事会、监事会以及单独或者
合并持有公司 3%以上股份的股东， 合并持有公司 3%以上股份的股东，
有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后 召集人。召集人应当在收到提案后
2 日内发出股东大会补充通知，公 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。 告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人 公司董事会、独立董事、持有
在发出股东大会通知公告后，不得 1%以上有表决权股份的股东等主
修改股东大会通知中已列明的提 体可以作为征集人，自行或者委托
案或增加新的提案。 证券公司、证券服务机构，公开请
股东大会通知中未列明或不 求股东委托其代为出席股东大会，
符合本章程第五十六条规定的提 并代为行使提案权等股东权利，但
案，股东大会不得进行表决并作出 不得以有偿或者变相有偿方式公
决议。 开征集股东权利，公司应当配合征
集人披露征集文件。
除前款规定的情形外，召集人
在发出股东大会通知公告后，不得
修改股东大会通知中已列明的提
案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不
符合本章程第五十六条规定的提
案，股东大会不得进行表决并作出
决议。
4 第一百条 董事应当遵守法律、 第一百条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程，对公司负有下 行政法规和本章程，对公司负有下
列忠实义务： 列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂 （一）不得利用职权收受贿赂
或者其他非法收入，不得侵占公司 或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产； 的财产；
（二）不得挪用公司资金； （二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资 （三）不得将公司资产或者资
金以其个人名义或者其他个人名 金以其个人名义或者其他个人名
义开立账户存储； 义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定， （四）不得违反本章程的规定，
未经股东大会或董事会同意，将公 未经股东大会或董事会同意，将公
司资金借贷给他人或者以公司财 司资金借贷给他人或者以公司财
产为他人提供担保； 产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定 （五）不得违反本章程的规定
或未经股东大会同意，与本公司订 或未经股东大会同意，与本公司订
立合同或者进行交易； 立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不 （六）未经股东大会同意，不
得利用职务便利，为自己或他人谋 得为本人及其近亲属谋取属于公
取本应属于公司的商业机会，自营 司的商业机会，不得自营、委托他
或者为他人经营与本公司同类的 人经营公司同类业务；
业务； （七）不得接受与公司交易的
（七）不得接受与公司交易的 佣金归为己有；
佣金归为己有； （八）保守商业秘密，不得泄
（八）不得擅自披露公司秘密； 露尚未披露的重大信息，不得利用
（九）不得利用其关联关系损 内幕信息获取不法利益，离职后履
害公司利益； 行与公司约定的竞业禁止义务；
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