证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-062
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,150,937
普通股股东所持有表决权数量 67,150,937
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.3973
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3973
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事童锦因在外地出差的原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 67,150,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
关于非独立董事
2.01 辞职及补选非独 53,037,916 78.9831 是
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 2023
年半年度利
1 润分配及资 5,749,221 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本公积金转
增股本预案
的议案
关于非独立
2.01 董事辞职及 5,706,233 99.2523
补选非独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所
律师：孟显慧、龚思元
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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