证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-061
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688410 山外山 2023/9/4
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：刘运君女士
2. 提案程序说明
公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.8134%
股份的股东刘运君女士，在 2023 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》
公司非独立董事刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。拟提名曾冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 9 月 12 日
网络投票结束时间：2023 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转 √
增股本预案的议案
累积投票议案
2.00 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四会议审议通
过，相关公告于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在 2023 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023 年第四次临时股东大会会议资料》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 12 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于2023年半年度利润分配及资
1
本公积金转增股本预案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于非独立董事辞职及补选非独
2.00
立董事的议案
关于非独立董事辞职及补选非独
2.01
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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