688410 科创 山外山

证券代码：688410          证券简称：山外山        公告编号：2023-039
    重庆山外山血液净化技术股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、

  监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任

      高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12 日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会六名非独立 董事和三名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 两名非职工代表监事，并与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的一名职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。2023年6月12日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及董事会秘书、 证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公 告如下：

    (一)董事选举情况

    2023年6月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采 用累积投票制的方式选举高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、 刘运君女士、孔令敏女士担任第三届董事会非独立董事，选举陈定文先生、李 丽山先生、姜峰先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非 独立董事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；三名 独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本次股 东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会。董
 事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。

  第三届董事会董事的简历详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-032)。

    (二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

    2023年6月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举高光勇先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

    1．陈定文先生、李丽山先生、姜峰先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中陈定文先生为审计委员会主任委员。

    2．高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、刘运君女士、孔令敏女士、陈定文先生、李丽山先生、姜峰先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中高光勇先生为战略委员会主任委员。

    3．姜峰先生、陈定文先生、李丽山先生、高光勇先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中姜峰先生为提名委员会主任委员。

  4．李丽山先生、陈定文先生、喻上玲为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李丽山先生为薪酬与考核委员会主任委员。

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员陈定文为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    (一)监事选举情况


    2023年6月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举秦继忠先生、杨义兰女士担任第三届监事会非职工代表监事。秦继忠先生、杨义兰女士与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事杨洪军先生共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  第三届监事会监事的简历详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-032)及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

    (二)监事会主席选举情况

  2023年6月12日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举秦继忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    2023年6月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任高光勇先生为公司总经理；聘任喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、段春燕女士为公司副总经理；聘任喻上玲女士为董事会秘书；聘任喻上玲女士为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生个人简历详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-032)。段春燕女士的个人简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书喻上玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。


    公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等事项发表了明确同意的独立意见。

    2023年6月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李海燕女士、邹博先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李海燕女士、邹博先生其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    电话：023-67460800

    邮箱：dmb@swskj.com

    地址：重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室

    公司本次换届选举完成后，李水龙先生、陈新星先生不再担任公司董事，彭罗民先生不再担任公司独立董事；马炜峰先生不再担任非职工代表监事。公司对任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。

                            重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                        2023年6月14日
附件：

  段春燕女士，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学专业，本科学历。2003年1月至2008年12月任重庆长丰通信股份有限公司行政人事部经理；2009年1月至2014年2月任重庆港渝担保有限公司行政人事部经理；2014年3月至2017年6月任重庆同昭鑫辰信息技术服务有限公司总经理助理兼行政人事部经理；2017年6月至2018年3月任重庆瑞耕达网络科技有限公司行政人事经理；2018年3月至2018年10月任四川斐讯信息技术有限公司行政人事总监；2018年11月至2020年6月任公司人事行政总监；2021年7月至2021年9月代理人事行政总监；2020年6月至今任公司副总经理。

  截至目前，段春燕女士未直接持有公司股份，通过重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为14.00万股，占公司总股本的0.0967%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


  李海燕女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中药专业，大专学历。2012年7月至2013年7月任重庆鑫斛药房连锁有限公司外联专员；2013年7月至2016年7月任重庆市工商联（总商会）餐饮商会副秘书长；2016年12月至2017年4月任重庆市南岸区翼知梦科普推广中心董事长助理；2017年7月至2019年9月任重庆康美佳血液透析有限公司法规部副部长；2019年9月至今任本公司证券事务代表。

    邹博先生，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务管理专业，本科学历。2018年8月至2020年9月任重庆康美佳血液透析有限公司外勤会计；2020年10月至今任本公司董秘办助理。