证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-032
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
于 2023 年 6 月 13 日任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中 3 人为独立董事，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公
司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、刘运君女士、孔令敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈定文先生、李丽山先生、姜峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈定文先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年5月25日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选秦继忠先生、杨义兰女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
附件：候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
高光勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理
专业，硕士研究生学历，正高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国医用体外循环设备标准化技术委员会副主任委员，入选“国家百千万人才工程”。先后获得中国电子学会电子信息科学技术一等奖、中国仪器仪表学会科学技术一等奖、中国专利优秀奖、中国标准创新贡献奖、国家科学技术进步二等奖、国家信息产
业重大技术发明奖等多项国家级、省部级奖励。1995 年 6 月至 1997 年 10 月任
庆铃汽车股份有限公司技术部工程师；1997 年 11 月至 2001 年 3 月任重庆雨水
企业（集团）有限公司销售部销售经理；2001 年 3 月至 2015 年 12 月任重庆山
外山科技有限公司董事长兼总经理；2015年 12 月至今任本公司董事长兼总经理。
截至目前，高光勇先生直接持有公司股份数量为 3,510.00 万股，占公司总股本的 24.2520%；通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 9.25 万股，占公司总股本的 0.0639%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 37.65 万股，占公司总股本的0.2601%；通过重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 4.35 万股，占公司总股本的 0.0301%。其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
喻上玲女士，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计
与审计专业，本科学历，中级会计师。1993 年 9 月至 2002 年 3 月任重庆人民宾
馆有限公司会计；2002年4月至2004年6月任万达国际信息有限公司财务主管；
2004 年 7 月至 2015 年 12 月历任重庆山外山科技有限公司财务部部长、财务总
监兼行政副总；2015 年 12 月至今任本公司董事会秘书、财务总监，2018 年 1
月至今任本公司董事。
截至目前，喻上玲女士未直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 15.00 万股，占公司总股本的 0.1036%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 34.82万股，占公司总股本的 0.2406%；通过重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 2.00 万股，占公司总股本的 0.0138%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
任应祥先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械设计
与制造专业，本科学历，正高级工程师。1997 年 7 月至 2002 年 3 月任重庆通用
工业（集团）有限责任公司研发工程师；2002 年 4 月至 2002 年 10 月任重庆海
王仪器仪表有限公司研发工程师；2002 年 11 月至 2015 年 12 月历任重庆山外山
科技有限公司研发工程师、结构室主任、技术中心副主任、技术中心主任；2015
年 12 月至今任本公司董事兼副总经理；2023 年 2 月至今兼任重庆天外天生物技
术有限公司总经理。
截至目前，任应祥先生直接持有公司股份数量为 44.96 万股，占公司总股本的 0.3106%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 16.34 万股，占公司总股本的 0.1129%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童锦先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。生物医学工
程专业，本科学历。2006 年 7 月至 2015 年 12 月历任重庆山外山科技有限公司
技术中心硬件工程师、技术中心硬件部部长；2015 年 12 月至今任本公司技术中
心主任，2018 年 1 月至今任本公司董事，2020 年 6 月至今任本公司副总经理。
截至目前，童锦先生未直接持有公司股份，通过重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 5.00 万股，占公司总股本的 0.0345%；通过重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 9.31万股，占公司总股本的 0.0643%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘运君女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖
南师范大学物理系物理专业，本科学历。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任岳阳县第
二中学教师；1990 年 9 月至 2001 年 9 月任岳阳市第七中学教师；2000 年以后在
多家企业担任或兼任董事或监事：2000 年 5 月至今兼任湖南秀媛堂生物工程有限公司（原岳阳市秀媛堂生物工程有限公司）监事；2001 年 9 月至今历任岳阳市本草生物工程有限公司副总经理、执行董事兼经理；2010 年 3 月至今兼任湖南映宏新材料股份有限公司（原湖南省映鸿科技有限公司）董事；2014 年 4 月
至 2018 年 4 月兼任广州夏陇商务服务有限公司董事；2014 年 5 月至 2019 年 11
月兼任岳阳市美妍堂生物工程开发有限公司监事；2014 年 9 月至今任湖南美媛
本草生物工程有限公司执行董事；2021 年 8 月至今兼任湖南瀚德微创医疗科技
有限公司董事；2008 年 8 月至 2015 年 12 月任重庆山外山科技有限公司董事；
2015 年 12 月至今任本公司董事。
截至目前，刘运君女士直接持有公司股份数量为 1,709.76 万股，占公司总股本的 11.8134%；通过湖南
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