688410 科创 山外山

证券代码：688410        证券简称：山外山        公告编号：2023-033

    重庆山外山血液净化技术股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5

月 25 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体修订《公司章程》相关条款并办理工商变更情况如下：

                修订前                              修订后

第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成，其第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，
中独立董事 4 名。                      其中独立董事 3 名。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，
 公司需要办理相关变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公
 司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准
 的内容为准。

    修订后的《公司章程》全文同日披露 于上 海 证 券 交 易 所 网 站

 (www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                            重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

                                                        2023年5月27日