证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-061
沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 203,059,451
普通股股东所持有表决权数量 203,059,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7531
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7531
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上
董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 124,020,373 99.9340 59,728 0.0481 22,090 0.0179
2、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 203,035,504 99.9882 15,623 0.0076 8,324 0.0042
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司
1 2024 年度董 31,694,717 99.7425 59,728 0.1879 22,090 0.0696
事长薪酬的
议案》
《关于公司
2 2024 年半年 31,752,588 99.9246 15,623 0.0491 8,324 0.0263
度利润分配
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、王剑群
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
