688409 科创 富创精密

证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2023-023
        沈阳富创精密设备股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增
股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    一、  利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，沈
阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 24,563.89 万元，母公司期末可供分配利润为人民币47,791.26 万元。经第一届董事会第二十次会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 209,053,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,633.73
万元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 59.57%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、  公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配方案。

    三、  相关风险提示

  （一） 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二） 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）
特此公告。

                              沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日