深圳价值在线信息科技股份有限公司
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江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期、预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及预留 授予第一类限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就相关事项
之
独立财务顾问报告
二〇二四年四月
目 录
第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ......5第五章 本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的情况 ......9 一、关于本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的说明......9
二、本次第二类限制性股票归属的具体情况......12第六章 本激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
成就的情况 ......14 一、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
......14 二、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的具体情况.....16
第七章 独立财务顾问意见 ......18
第一章 释 义
在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：
释义项 释义内容
中信博、本公司、上市公司、公司 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司
限制性股票激励计划、本激励计划、 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年
本次激励计划、本计划 限制性股票激励计划
《激励计划》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》
《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于江
苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予
本报告、本独立财务顾问报告 指 部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属
期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线信息科技股份有限公司
公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予
第一类限制性股票 指 激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置
一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的
解除限售条件后，方可解除限售流通
第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足
相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司
激励对象 指 （含分公司及子公司）董事、高级管理人员、核
心技术人员及核心管理（技术/业务）骨干
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予
日必须为交易日
授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激
励对象获得公司股份的价格
自第一类限制性股票首次授予登记完成之日/
有效期 指 第二类限制性股票首次授予之日起到激励对象
获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购
注销/作废失效之日止
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性
股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励
解除限售期 指 对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并
上市流通的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性
股票解除限售所必需满足的条件
获授第二类限制性股票的激励对象满足获益条
归属 指 件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的
行为
归属日 指 获授第二类限制性股票的激励对象满足获益条
件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
归属条件 指 第二类限制性股票激励计划所设立的，激励对
象为获得激励股票所需满足的获益条件
薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《监管指南 4 号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权
激励信息披露》
《公司章程》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》
《考核管理办法》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。
第二章 声 明
价值在线接受委托，担任中信博 2022 年限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 4 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在中信博提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供中信博全体股东及各方参考。
一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中信博提供或为其公开披露的资料，中信博已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本独立财务顾问仅就本次激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、相关定价方法的合理性、是否损害公司利益以及对股东利益的影响等发表意见，不构成对中信博的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。
三、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
四、本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于本次激励计划的相关信息。
五、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对公司全体股东尽责的态度，遵循客观、公正的原则，对本次激励计划涉及的事项进行了深入调查，并和公司相关人员进行了有效的沟通。在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。
第三章 基本假设
本独立财务顾问报告所表达的意见基于以下假设为前提：
一、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化，公司所处行业的国家政策、市场环境无重大变化，公司所在地区的社会、经济环境无重大变化。
二、中信博及有关各方提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整。
三、本次激励计划不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效的批准，并最终能够如期完成。
四、实施本次激励计划的有关各方能够遵循诚实守信原则，按照股权激励计划的方案及相关协议条款全面履行其所有义务。
五、无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。
第四章 本次激励计划已履行的审批程序
一、2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于<
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