证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-019
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,841,110
普通股股东所持有表决权数量 68,841,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7245
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7245
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事杨颖先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事长蔡浩先生因个人原因
未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,727,981 99.8356 113,129 0.1644 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,947,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,731,561 99.8408 109,549 0.1592 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 50,893,679 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 8,135,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 9,812,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 130,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 9,681,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 2022 0.00 0.00
4 年度利润分配预 17,947,431 100.0000 0 00 0 00
案的议案》
《关于公司续聘 0.00 0.00
5 2023 年度审计机 17,947,431 100.0000 0 00 0 00
构的议案》
《关于公司预计 113,1 0.63 0.00
7 2023 年度担保额 17,834,302 99.3696 29 04 0 00
度的议案》
《关于公司预计
8 2023 年度日常关 17,947,431 100.0000 0 0.00 0 0.00
联交易额度的议 00 00
案》
《关于公司预计
9 2023 年度非授信 17,837,882 99.
查看PDF原文
