688408 科创 中信博

 证券代码：688408          证券简称：中信博        公告编号：2023-009
      江苏中信博新能源科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称：“中信博”或“公司”）本年度 A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税），不送红股，不转增股本，占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.55%。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2022 年 12
月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币44,430,897.66 元。经第三届董事会第八次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 135,715,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,571,548元（含税）,占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.55%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  本公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审阅，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日