证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-045
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
28 日召开 2022 年第五次临时股东大会和 2022 年第一次职工代表大会，分别选
举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：蔡浩先生；
2、董事会成员：蔡浩先生、周石俊先生、杨颖先生、韦钢先生、章之旺先生（独立董事）、马飞先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 蔡浩 蔡浩、吕芳、周石俊
提名委员会 吕芳 吕芳、章之旺、周石俊
审计委员会 章之旺 章之旺、马飞、蔡浩
薪酬与考核委员会 马飞 马飞、章之旺、杨颖
1、监事会主席：王宗星先生；
2、监事会成员：王宗星先生、徐停冈先生（职工代表监事）、张艳女士。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：蔡浩先生；
2、副总经理：王程先生、周石俊先生、杨颖先生、孙国俊先生、刘义君先生；
3、财务负责人：王程先生；
4、董事会秘书：刘义君先生；
5、证券事务代表：张文霞女士。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士皆已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
四、公司部分董事监事届满离任情况
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
附件：候选人简历
一、第三届董事会
（一）非独立董事简历
1、蔡浩，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职；
2009 年 11 月至 2016 年 6 月，任中信博有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至
今，任公司董事长、总经理。现担任公司董事长兼总经理。
截至目前，蔡浩先生直接及间接持有本公司股份 40.8447%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
2、韦钢，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经
历：2003 年至今就职于南京正普羊毛脂有限公司，任总经理；2011 年至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事总经理；2012 年至今任青岛英派斯健康科技股份有限公司董事；2013 年至今任东莞市雅路智能家居股份有限公司、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事；2015 年至今任江苏凌云药业股份有限公司董事；2016 年至今任江苏多肯新材料有限公司、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事；2016 年至今任南京聚焦餐饮管理有限公司董事；2017 年至今任南京中科水治理股份有限公司监事。2017 年 9 月至今任发行人董事。
韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
3、周石俊，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：周石俊先生曾在上海昶征经贸有限公司任职；2009 年 3 月至今历任公司营销部总监、华东营销总经理、国内营销负责人等职务，现任公司营销负责人、副总经理等职务。
截至目前，周石俊先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 0.1066%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
4、杨颖，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰菱金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职；2012 年 5 月至今，就职于中信博；2016
年 6 月至 2022 年 6 月，任公司职工代表监事。现担任公司研发中心总工程师。
截至目前，杨颖先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.0682%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
（二）独立董事简历
1、章之旺，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主
要任职经历：1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于淮南煤矿机械厂财务处；1997
年 9 月至 1999 年 6 月就职于江苏华龙会计师事务所；1999 年 7 月至 2000 年 4
月担任安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）纪检监察一职；2000 年 4 月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。
章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
2、马飞，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要
任职经历：2009 年 10 月至 2012 年 8 月就职于 Symbion Pty Ltd；2012 年 8 月
至今担任西交利物浦大学助理副校长一职。
马飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
3、吕芳，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研
究室战略部部长； 2010 年至今，担任国际能源署 IEA PVPS PVPS 中的 EXCO 执
委会中方代表、TASK1TASK12 中国代表；2014 年至 2020 年，担任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长；2017 年至今，担任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，担任国家标准创新基地（光伏）副理事长；2020 年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2020 年至今，担任国际能源署 IEA，全球清洁能源 C3E 女性赋权大使。
吕芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
二、第三届监事会
（一）非职工监事简历
1、王宗星，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：王宗星先生曾在安徽来安县武集乡政府、昆山嘉宇服饰有限公司、新格机电工程技术有限公司、苏州良晟机电工程有限公司任职；2012 年 5 月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，历任公司人力资源部部长、企管部部长等，现担任公司党支部书记、工会主席、钢贸部副部长。
截至目前，王宗星先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 0.0064%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王宗星先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王宗星先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。
2、张艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾在昆山康佳电子有限公司任职；2016 年 4 月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，现任公司科技发展专员。
张艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张艳女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张艳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。
（二）职工代表监事简历
徐停冈，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾在兴威电脑昆山有限公司任职，2013 年 3 月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，现任信息管理部经理。
徐停冈先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐停冈先生不属于
失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐停冈先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。
三、高级管理人员及证券事务代表简历
1、王程，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：王程先生曾在北京康捷空国际货运代理有限公司、
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