688408 科创 中信博

证券代码：688408          证券简称：中信博        公告编号：2022-043
      江苏中信博新能源科技股份有限公司

      2022 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      42

普通股股东人数                                                    42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        77,918,336

普通股股东所持有表决权数量                                77,918,336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              57.4130
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        57.4130

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书刘义君先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

 议案序号        议案名称        得票数    得票数占出席会议有效表  是否当选
                                                决权的比例（%）

  1.1    选举蔡浩为第三届董  77,918,336          100              是

            事会非独立董事

  1.2    选举韦钢为第三届董  77,918,336          100              是

            事会非独立董事

  1.3    选举周石俊为第三届  77,918,336          100              是

            董事会非独立董事

  1.4    选举杨颖为第三届董  77,918,336          100              是

            事会非独立董事

2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

 议案序号        议案名称        得票数    得票数占出席会议有效表  是否当选
                                                决权的比例（%）

  2.1    选举章之旺为第三届  77,918,336          100              是

            董事会独立董事

  2.2    选举马飞为第三届董  77,918,336          100              是

            事会独立董事

  2.3    选举吕芳为第三届董  77,918,336          100              是

            事会独立董事

3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

 议案序号        议案名称          得票数    得票数占出席会议有效  是否当选
                                              表决权的比例（%）

  3.1    选举王宗星为第三届监  77,918,336          100              是

            事会非职工代表监事

  3.2    选举张艳为第三届监事  77,918,336          100              是

            会非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称          同意              反对              弃权

 序号                    票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

        选举蔡浩为第三  17,412

 1.1    届董事会非独立  ,047    100      0        0        0        0

            董事

        选举韦钢为第三  17,412

 1.2    届董事会非独立  ,047    100      0        0        0        0

            董事

        选举周石俊为第  17,412

 1.3    三届董事会非独  ,047    100      0        0        0        0

            立董事

        选举杨颖为第三  17,412

 1.4    届董事会非独立  ,047    100      0        0        0        0

            董事

        选举章之旺为第  17,412

 2.1    三届董事会独立  ,047    100      0        0        0        0

            董事

        选举马飞为第三  17,412

 2.2    届董事会独立董  ,047    100      0        0        0        0

              事

        选举吕芳为第三  17,412

 2.3    届董事会独立董  ,047    100      0        0        0        0

              事

        选举王宗星为第  17,412

 3.1    三届监事会非职  ,047    100      0        0        0        0

          工代表监事

        选举张艳为第三  17,412

 3.2    届监事会非职工  ,047    100      0        0        0        0

          代表监事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所


  律师：肖晴晴、赵珍齐
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  特此公告。

                              江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 29 日