证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2021-017
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,056,911
普通股股东所持有表决权数量 60,056,911
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.2520
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.2520
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责人王程先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预计 2021 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 57,665,655 96.0183 2,391,256 3.9817 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 57,665,655 96.0183 2,391,256 3.9817 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,056,411 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对
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