证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-064
深圳市路维光电股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及新增、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、监事、高级管理人员具有
2 法律约束力的文件。 法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉 （又称总裁，下同）和其他高级管理
公司，公司可以起诉股东、董事、监 人员，股东可以起诉公司，公司可以
事、总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、监事、总经理和其
序号 原章程条款 修订后章程条款
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
3 员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的副总经理、执行总裁、
人、董事会秘书及董事会认定的其他 财务负责人、董事会秘书及董事会认
人员。 定的其他人员。
第二十一条 公司不得为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供赠与、借
款、担保以及其他财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 为公司利益，经股东大会决议，或者
括公司的附属企业）不得以赠与、垫 董事会按照本章程或者股东大会的授
4 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 权作出决议，公司可以为他人取得本
买或者拟购买公司股份的人提供任何 公司或者其母公司的股份提供财务资
资助。 助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决
议应当经全体董事的2/3以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。
第二十四条 公司在下列情况下，可以
第二十四条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本
依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合
（二）与持有公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
5 （四）股东因对股东大会做出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。 公司控股子公司不得取得公司发行的
除上述情形外，公司不得回购本公司 股份。公司控股子公司因公司合并、
股份的活动。 质权行使等原因持有公司股份的，不
得行使所持股份对应的表决权，并应
当及时处分相关公司股份。
第二十九条 发起人持有的公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起1年以内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所
公司公开发行股份前已发行的股份， 上市交易之日起1年内不得转让。公司
6 自公司股票在证券交易所上市交易之 股东自愿承诺锁定其所持股份的，锁
日起1年内不得转让。公司股东自愿承 定期内不得转让其所持公司股份。法
诺锁定其所持股份的，锁定期内不得 律、行政法规或者国务院证券监督管
转让其所持公司股份。 理机构对公司的股东、实际控制人转
公司董事、监事、总经理以及其他高 让其所持有的本公司股份另有规定
序号 原章程条款 修订后章程条款
级管理人员应当向公司申报其所持有 的，从其规定。
的本公司股份及其变动情况；在任职 公司董事、监事、总经理以及其他高
期间每年转让的股份不得超过其所持 级管理人员应当向公司申报其所持有
有本公司同一类股份总数的25%；所持 的本公司股份及其变动情况；在任职
本公司股份自公司股票上市交易之日 时确定的任职期间每年转让的股份不
起1年内不得转让。上述人员离职后6 得超过其所持有本公司同一类股份总
个月内不得转让其所持有的本公司的 数的25%；所持本公司股份自公司股票
股份。 上市交易之日起1年内不得转让。上述
人员离职后6个月内不得转让其所持有
的本公司的股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会， 或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；
7 （五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制本章程、股东名
债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东大会会议记录、董事会会议
会会议决议、监事会会议决议、财务 决议、监事会会议决议、财务会计报
会计报告； 告；
（六）公司终止或者清算时，按其所 （六）公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产的 持有的股份份额参加公司剩余财产的
分配； 分配；
（七）对股东大会做出的公司合并、 （七）对股东大会做出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收 分立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份；
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