688400 科创 凌云光

证券代码：688400        证券简称：凌云光        公告编号：2024-056
          凌云光技术股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通
过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》

    经充分考虑当前市场形势，结合公司实际情况等诸多因素，为维护公司及全体股东的利益，经审慎分析，董事会同意终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        凌云光技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 13 日