证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-040
凌云光技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 262,543,570
普通股股东所持有表决权数量 262,543,570
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.1389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1389
注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,961,570 99.7783 567,700 0.2162 14,300 0.0055
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,966,545 99.7802 567,700 0.2162 9,325 0.0036
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,412,389 96.9358 572,725 3.0152 9,300 0.0490
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 253,276,177 99.7707 572,725 0.2256 9,300 0.0037
10、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,975,870 99.7837 567,700 0.2163 0 0.0000
11、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,975,870 99.7837 567,700 0.2163 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,437,141 99.5785 1,106,429 0.4215 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 223,777,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 33,748,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 4,435,695 88.4010 567,700 11.3139 14,300 0.2851
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 110,176 68.0619 37,400 23.1041 14,300 8.8340
股东
市值 50 万以 4,325,519 89.0790 530,300 10.9210 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意
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