证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-064
凌云光技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 270,523,172
普通股股东所持有表决权数量 270,523,172
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 58.3653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3653
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 270,428,872 99.9651 94,300 0.0349 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于董事会换届选举姚毅为第二 是
届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
2.02 关于董事会换届选举杨艺为第二 是
届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
2.03 关于董事会换届选举王文涛为第 是
二届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
2.04 关于董事会换届选举赵严为第二 是
届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
2.05 关于董事会换届选举许兴仁为第 是
二届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
2.06 关于董事会换届选举邬曦为第二 是
届董事会非独立董事的议案 270,003,709 99.8079
3、 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于董事会换届选举王琨为第二 是
届董事会独立董事的议案 270,003,709 99.8079
3.02 关于董事会换届选举西小虹为第 是
二届董事会独立董事的议案 270,003,709 99.8079
3.03 关于董事会换届选举孙富春为第 是
二届董事会独立董事的议案 270,003,709 99.8079
4、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于监事会换届选举卢源远为第 是
4.01 二届监事会非职工代表监事的议 270,003,709 99.8079
案
关于监事会换届选举刘旭光为第 是
4.02 二届监事会非职工代表监事的议 270,003,709 99.8079
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于调整部
分募集资金 12,902,997 99.2744 94,300 0.7256 0 0.0000
1 投资项目内
部投资结构
的议案
关于董事会
换届选举姚 12,477,834 96.0032
2.01 毅为第二届
董事会非独
立董事的议
案
关于董事会
换届选举杨 12,477,834 96.0032
2.02 艺为第二届
董事会非独
立董事的议
案
关于董事会
换届选举王 12,477,834 96.0032
2.03 文涛为第二
届董事会非
独立董事的
议案
关于董事会
换届选举赵 12,477,834 96.0032
2.04 严为第二届
董事会非独
立董事的议
案
关于董事会
换届选举许 12,477,834 96.0032
2.05 兴仁为第二
届董事会非
独立董事的
议案
关于董事会
换届选举邬 12,477,834 96.0032
2.06 曦为第二届
董事会非独
立董事的议
案
关于董事会
换届选举王 12,477,834 96.0032
3.01 琨为第二届
董事会独立
董事的议案
关于董事会
换届选举西 12,477,834 96.0032
3.02 小虹为第二
届董事会独
立董事的议
案
关于董事会
换届选举孙 12,477,834 96.0032
3.03 富春为第二
届董事会独
立董事的议
案
4.01 关于监事会
换届选举卢 12,477,834 96.0032
源远为第二
届监事会非
职工代表监
事的议案
关于监事会
换届选举刘 12,477,834 96.0032
4.02 旭光为第二
届监事会非
职工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李诗滢、陈益文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
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