688400 科创 凌云光

 证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2023-031
            凌云光技术股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。公司不送红股，不
  以资本公积金转增股本。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，凌
云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币187,536,801.30 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 463,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,793.75
万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.89%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审阅，我们认为：公司制定的 2022 年年度利润分配预案在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配方案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。我们一致同意公司 2022 年年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届监事会第十九次会议审议通过《关于公
司 2022 年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        凌云光技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日