证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-035
凌云光技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了
第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要、进一步明晰章程中部分条款的执行标准，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条注经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出出口；进出口代理；计算机系统服务；软件 口；技术进出口；进出口代理；计算机系统开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及 服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；器材制造；通信设备制造；机械设备销售； 照相机及器材制造；通信设备制造；机械设电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零 备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告 助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字 理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制内容制作服务；数字文化创意内容应用服务； 造；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术 数字文化创意内容应用服务；数字文化创意装备销售；组织文化艺术交流活动；租赁服 软件开发；数字文化创意技术装备销售；组
务（不含许可类租赁服务）；广播电视节目 织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可制作经营（市场主体依法自主选择经营项目， 类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 目：广播电视节目制作经营。（依法须经批不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目的经营活动）（最终经营范围以市场监 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
督管理部门登记为准） 许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
…… ……
（五）公司的对外担保总额，超过最近一期
经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
担保；
……
第四十二条 公司发生的交易（公司提供担 第四十二条 公司发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 保、单方面获得利益的交易，包括受赠现金务除外、接受担保和资助）达到下列标准之 资产、获得债务减免、接受担保和资助等除
一的，应当提交股东大会审议…… 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大
会审议……
第五十一条 公司召开股东大会时应聘请律 第五十一条 公司召开股东大会时应聘请律
师对以下问题出具法律意见： 师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、本章程； 行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效； 否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
有效； 有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法
律意见 律意见。
第五十二条……，董事会同意召开临时股东 第五十二条……，董事会同意召开临时股东
大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意召开 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并以适当方 临时股东大会的，应当说明理由并公告。
式通知全体股东。
第五十四条……，监事会同意召开临时股东 第五十四条……，监事会同意召开临时股东
大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提案的变更，应当 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
第五十五条……，召集股东应在发出股东大 第五十五条……，监事会或召集股东应在发会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 出股东大会通知及股东大会决议公告时，向地中国证券监督管理委员会派出机构和证券 公司所在地中国证券监督管理委员会派出机
交易所提交有关证明材料 构和证券交易所提交有关证明材料
第六十一条……股东大会采用网络或其他方 第六十一条……股东大会网络或其他方式投式的，应当在股东大会通知中明确载明网络 票的开始时间，不得早于现场股东大会召开或其他方式的表决时间及表决程序。股东大 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会会网络或其他方式投票的开始时间，不得早 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 场股东大会结束当日下午 3:00。
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
第七十四条 公司制定股东大会议事规则，详 第七十四条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通 细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及
其签署等内容…… 其签署、公告等内容……
第八十三条 下列事项由股东大会以特别决 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
算；
第八十四条 公司董事会、独立董事、持有 第八十四条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集 者保护机构，可以作为征集人，自行或者委股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 托证券公司、证券服务机构，公开请求公司票意向等信息。除法定条件外，公司不得对 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使
征集投票权提出最低持股比例限制。 提案权、表决权等股东权利。依照前述规定
征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，
公司应当予以配合。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者中国证监会有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责
任。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十八条……，股东大会就选举两名以上 第八十八条……，股东大会就选举董事、非董事、非职工代表监事进行表决时，实行累 职工代表监事进行表决时，可以实行累积投
积投票制。…… 票制。……
在执行累积投票制度时，投票股东需在一张
选票上注明其所选举的所有董事、监
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