证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-033
江苏硕世生物科技股份有限公司关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任
名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事
会成员以及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与
2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举的职工代表共同组成公司
第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举
产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举王国强先生担任公司第三届董事会董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
二、聘任公司名誉董事长
本届董事会换届后，房永生先生不再担任公司董事长，房永生先生目前担任公司董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，作为公司实际控制人之一，核心的领军人物，房永生先生带领公司坚持创新，使公司不断发展壮大并成功在上海证券交易所科创板上市，董事会同意聘任房永生先生担任公司名誉董事长，任期与第三届董事会任期一致（简历附后），公司董事会对房永生先生任职董事长期间作出的贡献表示衷心的感谢。
房永生先生将继续在公司战略发展规划和战略资源统筹、管理优化与变革、企业文化传承和发展、企业社会责任等方面给予公司指导和帮助，确保公司高质量发展，以更好的业绩回报公司股东和社会。
三、选举公司第三届董事会专门委员会委员
第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举公司第三届董事会专门委员会委员（简历附后），如下：
战略委员会成员：房永生、王国强、刘中华、高光侠（其中房永生担任主任委员）；
提名委员会成员：高光侠、刘霄仑、王国强（其中高光侠担任主任委员）；
审计委员会成员：刘霄仑、杨顺海、郭海涛（其中会计专业人士刘霄仑担任主任委员）；
薪酬与考核委员会成员：刘霄仑、高光侠、房永生（其中刘霄仑担任主任委员）；
任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
四、选举公司监事会主席
公司第三届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举马施达先生担任公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。
五、聘任公司高级管理人员
1、公司总经理：公司董事会同意聘任王国强先生担任公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
2、公司副总经理：公司董事会同意聘任刘中华先生、胡园园女士、周国辉先生、裴磊先生担任公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
3、公司董事会秘书：公司董事会同意聘任胡园园女士担任公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡园园女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。
4、公司财务总监：公司董事会同意聘任孟元元女士担任公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任周进先生担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。
七、公司部分董事、监事离任情况
本次换届选举完成后，董事侯文山先生不再担任董事，独立董事邵少敏先生、何斌辉先生、张林琦先生因任职满六年，不再担任独立董事，监事金晶先生、职工代表监事严浩荣先生不再担任监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
八、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、联系地址：江苏省泰州市药城大道 837 号
2、联系电话：0523-80225599
3、电子邮箱：sssw@s-sbio.com
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年9月20日
附件（简历）：
（一）董事长：王国强，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学历。1992 年至 1996 年任山东滨州医学院组胚教研室助教；1996 年至2001年，于复旦大学上海医学院组织胚胎学教研室攻读博士学位；2001 年至 2006年历任上海中科开瑞生物芯片科技股份有限公司副总经理、总经理；2006 年至
2009 年历任凯普生物科技有限公司副总经理、全国市场总监；2010 年 4 月至 2017
年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司总经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月，历
任江苏硕世生物科技有限公司董事、副董事长；2017 年 3 月 2023 年 9 月，任公
司副董事长、总经理，2023 年 9 月起，任公司董事长、总经理。
王国强先生是公司实际控制人之一，与房永生先生签署一致行动协议，属于一致行动人，直接持有公司 494.52 万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）名誉董事长：房永生，男，1954 年 12 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。1995 年至 1999 年任中国科学院上海生物化学研究所副所长；1999 年至 2015 年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务，2015 年退休。1999 年至 2006 年任上海中科生龙达生物技术（集团）有限公
司董事长；2011 年 3 月至 2017 年 3 月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、
董事长；2017 年 3 月至 2023 年 9 月，任公司董事长，2023 年 9 月起任公司董事、
名誉董事长。
房永生先生是公司实际控制人之一，与董事长、总经理王国强签署一致行动协议，属一致行动人，间接持有公司 139.42 万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
（三）董事会各专门委员会委员
1、战略委员会
（1）房永生，见（二）名誉董事长简历；
（2）王国强，见（一）董事长简历；
（3）刘中华，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1993 年至 1998 年任泰山医学院教师；1998 年至 2001 年于西安交通大学
攻读硕士研究生；2001 年至 2005 年于西安交通大学攻读博士研究生；2005 年至2010 年任职于中国医学科学院病原生物学研究所；2008 年至 2009 年在美国纽约血液中心以及洛克菲勒大学艾伦 戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究；2010 年
8 月至 2017 年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司技术总监、副总经理；2011
年 3 月至 2017 年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司董事；2017 年 3 月至今，
任公司董事、技术总监、副总经理。
刘中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 145.44 万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（4）高光侠，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，研究员（二级）。2001 年 8 月至 2005 年 1 月：中国科学院微生物研究所，“百
人计划”研究员；2005 年 2 月至今：任中国科学院生物物理研究所研究员；2012年 8 月至今任中国科学院感染与免疫重点实验室主任；2014.06-2017.10.16：中国科学院生物物理研究所，党委委员，副所长，2023 年 9 月起，任公司独立董事。
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
2、提名委员会
（1）高光侠，见（三）董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历
（2）刘霄仑，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，中国注册会计师（非执业）。1994 年 9 月至 1998 年 1 月任普华国际会计
公司北京办事处高级审计员；1998 年 2 月至 1999 年 3 月任安达信·华强会计师
事务所资深审计师；2014 年 6 月至 2017 月 6 月任北京千方科技股份有限公司独
立董事；2016 年 4 月至 2017 年 10 月任广东海印集团股份有限公司独立董事；
2019 年 4 月至今，任恒生电子股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，任盈
康生命股份有限公司独立董事；现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会计学会会计基础理论委员会委员，2023 年 9 月起，任公司独立董事。
刘霄仑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
（3）王国强，见（一）董事长简历；
3、审计委员会成员
（1）刘霄仑 见（三）董事会各专门委员会委员 2、提名委员会简历
（2）杨顺海，男，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，专职律师。1997 年 10 月，开始专职从事律师工作，2008
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