证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-014
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
普通股股东人数 170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,199,842
普通股股东所持有表决权数量 28,199,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.1061
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1061
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,904,840 95.4077 1,247,889 4.4251 47,113 0.1672
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,906,240 95.4127 1,248,289 4.4265 45,313 0.1608
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,907,140 95.4159 1,243,310 4.4089 49,392 0.1752
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,626,453 94.4205 1,530,106 5.4259 43,283 0.1536
5、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,906,740 95.4145 1,243,710 4.4103 49,392 0.1752
6、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,764,422 94.9098 1,433,246 5.0824 2,174 0.0078
7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,916,731 95.4499 1,195,537 4.2395 87,574 0.3106
8、 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,878,369 95.3138 1,317,649 4.6725 3,824 0.0137
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,878,369 95.3138 1,317,649 4.6725 3,824 0.0137
10、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,258,391 93.1153 1,758,845 6.2370 182,606 0.6477
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 20,545,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 3,614,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,604,822 64.4719 1,433,246 35.4742 2,174 0.0539
普通股股东
其中：市值 50 580,889 69.4348 253,533 30.3053 2,174 0.2599
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,023,933 63.1759 1,179,713 36.8241 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于<2022 年度利
1 润分配方案>的议 4,524,822 75.9167 1,433,246 24.0467 2,174 0.0366
案
关于续聘立信会计
师事务所（特殊普
2 通 合 伙 ） 为 公 司 4,677,131 78.4721 1,195,537 20.0585 87,574 1.4694
2023 年审计机构的
议案
3 关于董事薪酬方案 4,638,769 77.8285 1,317,649 22.1073 3,824 0.0642
的议案
4 关于监事薪酬方案 4,638,769 77.8285 1,317,
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