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688399 科创 硕世生物


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688399:江苏硕世生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-20

688399:江苏硕世生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688399        证券简称:硕世生物        公告编号:2021-017
        江苏硕世生物科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区新骏环路 188 号 10 号楼二楼上海
分公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      28

普通股股东人数                                                    28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,275,844

普通股股东所持有表决权数量                                33,275,844

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              56.7653
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        56.7653

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股东有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、 董事会会秘书吴青谊出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

2、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

3、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

4、 议案名称:《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

5、 议案名称:《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

6、 议案名称:《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,271,144 99.9858  4,700 0.0142      0 0.0000

7、 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000
 8、 议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

 普通股              33,267,501 99.9749  6,701 0.0201  1,642 0.0050

 9、 议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

 普通股              33,267,501 99.9749  6,701 0.0201  1,642 0.0050

 10、  议案名称:《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

 普通股              33,272,544 99.9900  3,300 0.0100      0 0.0000

 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意              反对          弃权

序号    议案名称      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                  (%)          (%)

    《 关 于 <2020

1    年度利润分配 10,551,542  99.9554  4,700  0.0446      0  0.0000
    方案>的议案》

    《关于续聘立

2    信会计师事务 10,552,942  99.9687  3,300  0.0313      0  0.0000
    所(特殊普通

    合伙)为公司


    2021年审计机

    构的议案》

    《关于董事薪

3    酬 方 案 的 议 10,547,899  99.9209  6,701  0.0634  1,642  0.0157
    案》

    《关于监事薪

4    酬 方 案 的 议 10,547,899  99.9209  6,701  0.0634  1,642  0.0157
    案》
 (三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股 东代理人所持表决权二分之一以上通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

    律师:李仲英、夏青
 2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会 议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、 有效。

    特此公告。

                                  江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 20 日
       报备文件

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    (三)本所要求的其他文件。

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