证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2021-017
江苏硕世生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路 188 号 10 号楼二楼上海
分公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,275,844
普通股股东所持有表决权数量 33,275,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.7653
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7653
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股东有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会会秘书吴青谊出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,271,144 99.9858 4,700 0.0142 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,267,501 99.9749 6,701 0.0201 1,642 0.0050
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,267,501 99.9749 6,701 0.0201 1,642 0.0050
10、 议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,272,544 99.9900 3,300 0.0100 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 关 于 <2020
1 年度利润分配 10,551,542 99.9554 4,700 0.0446 0 0.0000
方案>的议案》
《关于续聘立
2 信会计师事务 10,552,942 99.9687 3,300 0.0313 0 0.0000
所（特殊普通
合伙）为公司
2021年审计机
构的议案》
《关于董事薪
3 酬 方 案 的 议 10,547,899 99.9209 6,701 0.0634 1,642 0.0157
案》
《关于监事薪
4 酬 方 案 的 议 10,547,899 99.9209 6,701 0.0634 1,642 0.0157
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股 东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：李仲英、夏青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会 议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、 有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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