证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-052
福建赛特新材股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
以及聘任高级管理人员等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开
2023 年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事 7 人、第五届监事会股东代表监事 2 人，同日召开的职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事1 人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。
公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于同日举行，审议通过选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员、选举董事会各专门委员会成员、选举第五届监事会监事会主席等相关议案。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：汪坤明先生；
（二）董事会成员：汪坤明先生、汪美兰女士、汪洋先生、严浪基先生、刘微芳女士（独立董事）、郑佳春先生（独立董事）、郝梅平女士（独立董事）
（三）第五届董事会专门委员组成情况
1、审计委员会：刘微芳女士（主任委员）、郑佳春先生、汪美兰女士
2、提名、薪酬与考核委员会：郑佳春先生（主任委员）、郝梅平女士、汪坤明先生
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：罗雪滨女士
（二）监事会成员：罗雪滨女士（职工代表监事）、江钦先生、李秋玲女士
三、董事会聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况
（一）总经理：严浪基先生
（二）副总经理：邱珏女士、石芳录先生、张必辉先生
（三）财务总监：肖远斌先生
（四）董事会秘书：张必辉先生
（五）审计部经理：刘祝平女士
（六）证券事务代表：谢义英女士
以上人员简历附后，其任期与公司第五届董事会任期一致。
四、备查文件
（一）《福建赛特新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；（二）《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（三）《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
（四）《福建赛特新材股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日
以下为公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表简历：
严浪基先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，汉语言文
学专业，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 3 月任福建福马食品集团有限公司
总裁办秘书；2008 年 3 月至 2010 年 3 月任拼牌（中国）有限公司总经理办公室
主任；2010 年 3 月至 2010 年 10 月曾任公司人事行政部经理；2010 年 10 月至
2011 年 10 月任上海格萨乐实业有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2016 年 8
月，历任公司生管经理、采购部经理兼总经理助理、供应链总监；2016 年 8 月
至 2020 年 6 月任福建赛特冷链科技有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2020 年 6
月任公司股东代表监事；2020 年 6 月至今任公司总经理。2022 年 12 月至今，任
福建赛特新型建材科技有限公司执行董事。曾荣获 2018 年度龙岩青年五四奖章、龙岩市劳动模范、龙岩市优秀共产党员等荣誉。
邱珏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，英语专业，
大专学历，经济师。1996 年 6 月至 2010 年 6 月，历任厦门高特高新材料有限公
司监事、董事长；1997 年 7 月至 2010 年 6 月，曾任厦门高特高机电工程有限公
司董事长兼总经理；1997 年 12 月至 2010 年 6 月，曾任厦门鹭江通风设备有限
公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2013 年 9 月，曾任厦门兴赛特科技有限
公司执行董事兼经理；2007 年 10 月至今，任职于公司，现任公司副总经理，主要负责公司销售和市场拓展工作；同时担任赛特冷链执行董事兼总经理。
石芳录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月出生，低温工程
专业，硕士研究生学历，高级工程师。1987 年 8 月至 1996 年 11 月，任兰州空
间技术物理研究所第二研究室工程师；1996 年 12 月至 1999 年 10 月，任兰州空
间技术物理研究所第十研究室副主任、高级工程师；1999 年 11 月至 2001 年 12
月，任兰州华宇高技术应用开发公司副总经理；2002 年 1 月至 2008 年 9 月，任
兰州华宇航天新材料股份有限公司副总经理；2008 年 10 月至 2010 年 3 月，任
兰州空间技术物理研究所民用产业与国际合作处总工程师；2010 年 4 月至 2015
年 12 月，任兰州华宇航天技术应用有限责任公司副总经理；2016 年 1 月至 2021
年 7 月，任兰州空间技术物理研究所调研员；2021 年 8 月至 2021 年 11 月，任
兰州真空设备有限责任公司技术顾问；2021 年 12 月至今，任福建赛特新材股份有限公司总工程师。2022 年 8 月至今，任公司副总经理。
肖远斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，工商管
理专业，大学本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 5 月，任中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2013 年 10 月至 2018 年 1 月，任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所项目经理；2018 年 1 月至 2022 年 5 月，
任中骏智能电气科技股份有限公司财务经理；2022 年 5 月至 2022 年 12 月，任
福建赛特新材股份有限公司财务副总监，2022 年 12 月 27 日至今，任公司财务
总监。
张必辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，经济学专
业，本科学历。2002 年 12 月至 2007 年 10 月，任福建漳州发展股份有限公司证
券部主办；2007 年 10 月至 2007 年 12 月，任福建紫山集团有限公司董事会副秘
书；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，任华发纸业（福建）股份有限公司董事会秘
书；2009 年 12 月至 2011 年 7 月，任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事；2010
年 3 月至 2010 年 7 月，任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事会秘书；2010 年
7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券相关事务。
刘祝平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，复合材料
专业，本科学历，工程师。2000 年 7 月至 2009 年 6 月，历任厦门高特高新材料
有限公司生产部经理助理、办事处主任、总经理助理；2009 年 7 月至 2023 年 7
月，任公司副总经理。曾荣获“龙岩市劳动模范”、“龙岩市巾帼建功标兵”、“福建省劳动模范”等荣誉。
谢义英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，材料科学
与工程专业，本科学历，中级工程师。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，任福建省隧
道工程有限公司项目部检测工程师、计量工程师、计划经营部造价工程师；2006
年 7 月至 2009 年 4 月，任厦门高特高新材料有限公司总经理助理；2009 年 5 月
至今历任福建赛特新材股份有限公司综合部经理、董事长助理、证券事务代表。
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