证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-024
福建赛特新材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,762,053
普通股股东所持有表决权数量 47,762,053
其中：A 股股东所持有表决权数量 47,762,053
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
0
数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权
0
数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、
董事杨家应先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均以视频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理谢振刚先生、刘祝平女士以视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,730,871 99.9347 31,182 0.0653 0 0
其中：A 股 47,730,871 99.9347 31,182 0.0653 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
7、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,730,871 99.9347 17,182 0.0360 14,000 0.0293
其中：A 股 47,730,871 99.9347 17,182 0.0360 14,000 0.0293
8、 议案名称：关于制订《董事长绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,313,186 99.7427 18,867 0.2573 0 0
其中：A 股 7,313,186 99.7427 18,867 0.2573 0 0
9、 议案名称：关于董事长 2021 年绩效奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,300,871 99.5747 31,182 0.4253 0 0
其中：A 股 7,300,871 99.5747 31,182 0.4253 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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