688398 科创 赛特新材

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2022-008
          福建赛特新材股份有限公司

          2021 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 323,460,108.60 元。经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司 2021 年度拟以总股本 8,000 万股为基数分配利润，向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计拟派发现金红利 3,600 万元（含
税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.70 %。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见


  公司独立董事对 2021 年度利润分配方案进行了审阅，并与公司董事会、管理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了独立意见。

  独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 3 号
—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并经第四届董事会第十七次会议审议通过，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2022 年 4 月 11 日，公司第四届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年度利润分配方案》。监事会认为：2021年度利润分配方案客观反映公司 2021 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月十三日