证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-010
福建赛特新材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 11 日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2022
年 4 月 1 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2021 年度利润分配方案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
全文详见公司2022年4月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文详见公司2022年4月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担
保的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于制订<董事长绩效考核管理办法>的议案》。
同意将公司《董事长绩效考核管理办法》提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会决议通过之日起实施。董事长汪坤明先生及其关联人汪美兰女士回避对该议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于董事长 2021 年绩效奖金的议案》。
同意按照责任、利益相一致原则并参考公司其他主要管理者全年绩效水平，拟为董事长计发 2021 年绩效奖金 27 万元（含税）。董事长汪坤明先生及其关联人汪美兰女士回避对该议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于制订公司<未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024
年）>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
23、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《福建赛特新材股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
董事汪坤明先生、杨家应先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决；董事汪美兰女士系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
25、审议通过《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及《福建赛特新材股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事汪坤明先生、杨家应先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决；董事汪美兰女士系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划(下称“本次激励计划”)，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下有关事项，包括但不限于：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本次激励计划规定的限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归
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