688398 科创 赛特新材

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2020-016
          福建赛特新材股份有限公司

          2019 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 201,251,505.52 元。经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 3
月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,400 万元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.29%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  2020 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议批准了《2019 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事就 2019 年度利润分配事项进行了审阅，并就此与公司董事会、管理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第三届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果，审议批准了《2019 年度利润分配方案》。监事会认为：2019 年度利润分配方案客观反映公司 2019 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月十七日