证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2022-032
华润微电子有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 986,345,215
普通股股东所持有表决权数量 986,345,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.7179
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7179
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所刘成伟律师、杨婷婷律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁李虹先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，公司董事长陈小军
先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所刘成伟律师、杨婷婷律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
2、 议案名称：2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
3、 议案名称：2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,141,692 99.9793 201,980 0.0204 1,543 0.0003
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 200,980 0.0203 1,543 0.0003
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 981,033,185 99.4614 5,310,487 0.5384 1,543 0.0002
6、 议案名称：关于调整公司独立董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 978,117,367 99.1658 8,218,305 0.8332 9,543 0.0010
7、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,026,490 99.9676 196,587 0.0199 122,138 0.0125
8、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 200,980 0.0203 1,543 0.0003
9、 议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
10、 议案名称：关于修改《华润微电子有限公司董事会议事规则》等五项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 977,817,614 99.1354 8,518,058 0.8635 9,543 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举陈小军先生 983,979,545 99.7601 是
担任公司第二届
董事会非独立董
事
选举李虹先生担
11.02 任公司第二届董 985,099,318 99.8736 是
事会非独立董事
选举吴国屹先生
11.03 担任公司第二届 984,914,743 99.8549 是
董事会非独立董
事
选举窦健先生担
11.04 任公司第二届董 984,958,318 99.8593 是
事会非独立董事
选举李巍巍先生
11.05 担任公司第二届 984,958,318 99.8593 是
董事会非独立董
事
选举汤树军先生
11.06 担任公司第二届 985,085,610 99.8722 是
董事会非独立董
事
12.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举夏正曙先生
12.01 担任公司第二届 985,483,168 99.9126 是
董事会独立董事
选举杨旸先生担
12.02 任公司第二届董 985,261,742 99.8901 是
事会独立董事
选举张志高
查看PDF原文
