证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2020-046
华润微电子有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 974,189,868
普通股股东所持有表决权数量 974,189,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 80.1192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.1192
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证。本次会议由公司董事长陈小军先生主持。
（五） 公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会：公司其他 8 名高管、公司聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司魏先勇先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,731,364 99.8502 1,458,504 0.1498 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,731,364 99.8502 1,438,504 0.1476 20,000 0.0022
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,484,192 99.7222 2,705,076 0.2776 600 0.0002
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
2.06、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,438,504 0.1476 20,600 0.0022
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
2.08、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,438,504 0.1476 20,600 0.0022
2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
4、 议案名称：关于公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,730,764 99.8502 1,458,504 0.1497 600 0.0001
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股
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