证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2020-019
华润微电子有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 961,867,940
普通股股东所持有表决权数量 961,867,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 79.1058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1058
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、刘蕾律师对本次股东大会进行见证。根据公司《章程》第六十三条的规定，
因公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去公司董事长职务，
本次会议由公司常务副董事长陈南翔先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会：公司其他 5 名高管、公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、刘蕾律师及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司魏先勇先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,235 99.9986 12,705 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,344 99.9986 12,596 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 961,855,844 99.9987 12,096 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈小军先生
11.01 为公司第一届董 959,071,179 99.7092 是
事会非独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 957,107,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 4,748,089 99.7331 12,705 0.2669 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50 6,632 34.2969 12,705 65.7031 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 4,741,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 2019年度利润 4,748,089 99.7331 12,705 0.2669 0 0.0000
分配的议案
关于聘任公司
6 2020年度审计 4,748,698 99.7459 12,096 0.2541 0 0.0000
机构的议案
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