688395 科创 正弦电气

证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2024-031
          深圳市正弦电气股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

  特此公告。

                                    深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                                                      2024 年 9 月 6 日