证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-023
深圳市正弦电气股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年上半年财务状况和经营成果等事项。公司 2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武 汉正弦”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度， 是为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，在与各金融机构签署 的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流 动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在 经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代 表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。
（四）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：为支持全资子公司向银行申请授信额度的业务，公司预计向武 汉正弦提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质 押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子 公司授信业务为准。公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是为满 足其经营发展的需要，担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可
控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。
（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》
1、《关于选举欧阳博先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于选举黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人任职资格符合相关规定要 求。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2024 年 8 月 21 日
查看PDF原文
