688395 科创 正弦电气

  证券代码：688395      证券简称：正弦电气      公告编号：2024-006
          深圳市正弦电气股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深
圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币280,696,487.25 元。经第四届董事会第十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 86,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,200,000 元
（含税）。本年度公司派发现金红利金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.64%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
通过后实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日