证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2022-038
深圳市正弦电气股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更
实施方式及增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2022年12月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》，同意公司对“深圳研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项目”的内部投资结构进行调整，并变更“营销及服务网络建设项目”营销网点场地投入的取得方式，同时增加其实施主体。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资
金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23
日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入 截至 2022 年 6 月 30 日
金额 累计投入募集资金金额
1 生产基地技改及扩产项目 10,462.37 1,203.55
2 研发中心建设项目-深圳研发 4,030.00 396.55
中心建设项目
3 研发中心建设项目-武汉研发 4,290.00 470.64
中心建设项目
4 营销及服务网络建设项目 4,950.00 163.61
5 补充流动资金 6,010.87 6,010.87
合计 29,743.25 8,245.22
三、调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的相关情况
（一）调整募投项目内部投资结构
1、调整募投项目内部投资结构的原因
“深圳研发中心建设项目”原计划投入3,125.00万元用于场地投入，“营销及服务网络建设项目”原计划投入812.50万元用于华南营销区域深圳办事处场地投入，合计拟投入3,937.50万元用于深圳地区场地购买。
为增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，满足公司未来发展需要，进一步提升公司形象，改善研发办公环境，吸引招聘更多的优秀人才加入，并加快募集资金的使用进度，公司计划使用部分募集资金和自有资金向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，建筑面积不超过2,800平方米（暂估，最终以实测面积为准），含税购房总价款不超过人民币7,500万元（暂估，最终以实际成交价格为准），用于满足深圳研发中心产品研发和华南营销区域深圳办事处的办公需求，保障公司募投项目的顺利实施。
该房屋总价款高于公司拟用于购买深圳地区场地的金额，故拟调整募投项目内部投资结构，增加用于购买深圳地区场地的投入金额，不足部分用自有资金解决。
2、调整募投项目内部投资结构的具体情况
（1）深圳研发中心建设项目内部投资结构拟调整方案如下：
单位：万元
项目名称 投资类别 原计划募集资 调整后拟投入 增减情况
金投入金额 金额
一、场地投入 3,125.00 3,359.41 234.41
深圳研发中心 二、设备投入 550.08 440.06 -110.02
建设项目 三、研发投入 230.53 230.53 -
四、基本预备费 124.39 - -124.39
总投资 4,030.00 4,030.00 -
公司计划调减“深圳研发中心建设项目”中设备投入、基本预备费共234.41万元，调增场地投入234.41万元，调整后场地投入拟投资金额为3,359.41万元。
目前深圳研发中心实验设备相对充足，能够满足现有研发业务的开展，小幅调减设备投入资金不会影响深圳研发中心研发活动的正常运行。
（2）营销及服务网络建设项目内部投资结构拟调整方案如下：
单位：万元
项目名称 投资类别 原计划募集资 调整后拟投 增减情况
金投入金额 入金额
一、建设投资 4,583.33 4,950,00 366.67
营销及服 1、深圳办事处场地投入 812.50 2,812.50 2,000.00
务网络建 2、其他办事处场地投入 1,619.03 1,061.60 -557.43
设项目
3、设备投入 2,151.80 1,075.90 -1,075.90
二、基本预备费 366.67 - -366.67
总投资 4,950.00 4,950.00 -
公司计划调减“营销及服务网络建设项目”中其他办事处场地投入、设备投入、基本预备费共2,000.00万元，调增深圳办事处场地投入2,000.00万元，调整
后深圳办事处场地投入拟投资金额为2,812.50万元。
公司主要客户分布在珠三角经济活跃区域，公司计划优先发展华南营销区域深圳办事处的网络建设，取消部分其他区域的营销办事处建设，后续根据公司业务开拓节奏逐步在其他区域再进行投入。此次内部投资结构调整是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的，未改变营销及服务网络建设项目的性质和投资目的，不会影响公司营销及服务网络建设项目的整体运作。
（二）变更募投项目实施方式
1、变更募投项目实施方式的原因
为确保“营销及服务网络建设项目”的顺利实施，并提高募集资金使用效率，增强营销网点场地建设的灵活性，拟对“营销及服务网络建设项目”各营销网点场地投入的取得方式进行变更。
2、变更募投项目实施方式的具体情况
项目名称 事项 变更前 变更后
营销网点场地投入 营销网点场地投入取得
营销及服务网 取得方式：租赁 方式：租赁或购买
实施方式
络建设项目 营销网点场地投入取 营销网点场地投入取得
得方式：购买 方式：租赁或购买
（三）增加募投项目实施主体
1、增加募投项目实施主体的原因
为加快募投项目的实施进度，并结合公司长远业务规划，拟新增“正弦电气”作为“营销及服务网络建设项目”的共同实施主体。
2、增加募投项目实施主体的具体情况
项目名称 事项 变更前 变更后
营销及服务网络 实施主体 武汉正弦 武汉正弦、正弦电气
建设项目
注：“武汉正弦”为公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司。
四、本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体对公司
的影响
公司本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目的，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。
五、本次募投项目相关调整事项的审议程序
公司于2022年12月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体事项是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，独立董事一致同意公司本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方
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