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688395:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-12

688395:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688395        证券简称:正弦电气        公告编号:2022-013
          深圳市正弦电气股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

普通股股东人数                                                    15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        58,520,380

普通股股东所持有表决权数量                                58,520,380

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              68.0469
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        68.0469

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            58,506,980 99.9771      0 0.0000 13,400 0.0229

6.00、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称:关于公司董事涂从欢 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            28,399,100 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6.02、议案名称:关于公司董事张晓光 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            41,725,180 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
6.03、议案名称:关于公司董事徐耀增 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,370,140 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6.04、议案名称:关于公司董事田志伟 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6.05、议案名称:关于公司董事黄劲业 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7.00、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称:关于公司监事贺有良 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            57,111,160 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7.02、议案名称:关于公司监事桂叶敏 2022 年度薪酬的方案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7.03、议案名称:关于公司监事黄小梅 2022 年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年对外投资购买理财产品的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            58,520,380 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、议案名称:《关于续聘 2
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