证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2022-013
深圳市正弦电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,520,380
普通股股东所持有表决权数量 58,520,380
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.0469
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.0469
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,506,980 99.9771 0 0.0000 13,400 0.0229
6.00、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称:关于公司董事涂从欢 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 28,399,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02、议案名称:关于公司董事张晓光 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 41,725,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.03、议案名称:关于公司董事徐耀增 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,370,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.04、议案名称:关于公司董事田志伟 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.05、议案名称:关于公司董事黄劲业 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称:关于公司监事贺有良 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 57,111,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02、议案名称:关于公司监事桂叶敏 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03、议案名称:关于公司监事黄小梅 2022 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:《关于 2022 年对外投资购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:《关于续聘 2