证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-003
深圳市正弦电气股份有限公司
关于公司 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
利润分配预案：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2020 年度未分配
利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2020
年度深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为 70,359,468.80 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利17,200,000 元（含税）。本年度公司派发现金红利金额占本公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 24.45%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2020 年，公司实现净利润 70,359,468.80 元，母公司累计未分配利润为
168,075,605.05 元，公司拟分配的现金股利 17,200,000 元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。伴随着中国制造业进入智能制造时代，工业自动化行业正处于一个快速发展的新阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、客户要求不断提升。公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一直专注于工业自动化领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公司在变频器和伺服系统市场采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年耕耘，产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械等行业。
公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020 年度，公司实现营业收入 40,292.51 万元，比去年同期增长 43.33%；
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,662.41 万元，较去年同期增长 32.42%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司独立董事认为：从上市公司所处行业情况及特点来看，公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。从上市公司发展阶段和自身经营模式来看，公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的支持，将有利于保障公司的长远发展，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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