证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-001
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室
现场召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达
公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认为，2020 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法
律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认为，2020 年度公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，
在武汉工业园建设、产品研发、生产经营等方面持续发力，取得良好成绩。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为，公司编制的 2020 年度财务决算报告符合相关法律、法规
及规范性文件的要求，对该报告无异议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司董事会认为，实施该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配方案：拟以公司现有总
股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含
税），预计派发现金股利人民币 17,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红占2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为 24.45%。
本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。伴随着中国制造业进入智能制造时代，工业自动化行业正处于一个快速发展的新阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、客户要求不断提升。公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一直专注于工业自动化领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公司在变频器和伺服系统市场采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年耕耘，产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械等行业。
公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020 年度，公司实现营业收入 40,292.51 万元，比去年同期增长 43.33%；
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,662.41 万元，较去年同期增长 32.42%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、
生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-003）。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.9 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，保证 2021 年度公司业务的顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2021-005）。
7、审议通过《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》
为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金），购买安全性高、保本型、短期银行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财产品），资金使用额度不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元，且包含公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。
上述投资额度有效期至 2021 年 12 月 31 日。
会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的议案》
公司于2021年 4月29日在上海证券交易所科创板上市，根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于 2021 年新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-007）。
11、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，并发出召开年度股
东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议
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