证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-052
上海骄成超声波技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,113,132
普通股股东所持有表决权数量 71,113,132
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.9089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9089
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,929,762 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举周宏建先生
9.01 为第二届董事会 61,272,768 86.1623 是
非独立董事
选举隋宏艳女士
9.02 为第二届董事会 61,272,765 86.1623 是
非独立董事
选举段忠福先生
9.03 为第二届董事会 61,272,765 86.1623 是
非独立董事
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王少劼先生
10.01 为第二届董事会 61,272,767 86.1623 是
独立董事
选举杨晓伟先生
10.02 为第二届董事会 61,272,767 86.1623 是
独立董事
3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陆军先生为
11.01 第二届监事会非 61,272,767 86.1623 是
职工代表监事
选举孙稳先生为
11.02 第二届监事会非 61,272,767 86.1623 是
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年 100.000
5 年度利润分配 13,007,073 0 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案》
《关于 2024 年
度董事、监事、 100.000
6 高级管理人员 12,929,762 0 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议
案》
《 关 于 续 聘
7 2024 年度会计 13,007,073 100.000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 0
案》
选举周宏建先
9.01 生为第二届董 10,166,709 78.1629
事会非独立董
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