证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-044
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，现将相关情况公告如下：
序号 修订前 修订后
第一百五十五条 公司股东大会对利润分
第一百五十五条 公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，或公司董事会根据年
配方案作出决议后，公司董事会须在股东
1 度股东大会审议通过的下一年中期分红条
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内
的派发事项。
完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为： 第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配原则 （一）公司利润分配原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合 公司的利润分配政策应重视对投资者的合
理投资回报，利润分配政策将保持连续性 理投资回报，利润分配政策将保持连续性
2 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经 可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。 营能力。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式及政策目标
公司可以采取现金、股票或两者相结合的 公司可以采取现金、股票或两者相结合的
方式分配股利，现金分红优先于其他分红 方式分配股利，现金分红优先于其他分红
方式。具备现金分红条件的，应当采用现 方式。具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。采用股票股利进行 金分红进行利润分配，其中，现金股利政
利润分配的，应当具有公司成长性、每股 策目标为剩余股利。采用股票股利进行利
净资产的摊薄等真实合理因素。 润分配的，应当具有公司成长性、每股净
（三）现金分红条件 资产的摊薄等真实合理因素。
…… 当公司发生以下情形的，可以不进行利润
分配：
1、当公司最近一年审计报告为非无保留意
见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见；
2、资产负债率超过 70%；
3、当期经营活动产生的现金流量净额为
负；
4、法律、法规、规范性文件及本章程规定
的不符合利润分配的其他情况。
（三）现金分红条件
……
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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