证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-027
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分治理制度的议案》。同日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
1 活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
（后续条款编号依次更新）
第二十四条 公司收购本公司股份的，可 第二十五条 公司收购本公司股份的，
以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中交易方式，或者
2 法规和中国证监会认可的其他方式进 法律法规和中国证监会认可的其他方
行。 式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形
购本公司股份的，应当通过公开的集中 收购本公司股份的，应当通过公开的
交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四
第二十五条 公司因本章程第二十三条 条第（一）项、第（二）项规定的情
第（一）项、第（二）项规定的情形收 形收购本公司股份的，应当经股东大
购本公司股份的，应当经股东大会决议； 会决议；公司因本章程第二十四条第
公司因本章程第二十三条第（三）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项
第（五）项、第（六）项规定的情形收 规定的情形收购本公司股份的，可以
购本公司股份的，可以依照公司章程的 依照公司章程的规定或者股东大会的
规定或者股东大会的授权，经三分之二 授权，经三分之二以上董事出席的董
以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
3 公司依照本章程第二十三条规定收购本 公司依照本章程第二十四条规定收购
公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形
应当自收购之日起十日内注销；属于第 的，应当自收购之日起十日内注销；
（二）项、第（四）项情形的，应当在 属于第（二）项、第（四）项情形的，
六个月内转让或者注销；属于第（三） 应当在六个月内转让或者注销；属于
项、第（五）项、第（六）项情形的， 第（三）项、第（五）项、第（六）
公司合计持有的本公司股份数不得超过 项情形的，公司合计持有的本公司股
本公司已发行股份总额的百分之十，并 份数不得超过本公司已发行股份总额
应当在三年内转让或者注销。 的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
4 （二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司与关联人之间发生的 计划；
交易金额（提供担保除外）占公司最近 （十六）审议法律、行政法规、部门规
一期经审计总资产或市值 1%以上的关 章或本章程规定应当由股东大会决定的
联交易，且超过 3000 万元； 其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
5 第四十一条 公司下列对外担保行为，应 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
当在董事会审议通过后提交股东大会审 经股东大会审议通过：
议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对
（一）本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额，超过最近一期经审计净资
外担保总额，达到或超过最近一期经审 产的 50%以后提供的任何担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近
（二）公司的对外担保总额，达到或超 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 何担保；
供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 最近一期经审计总资产百分之三十的担
象提供的担保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保； 净资产 10%的担保；
（六）上海证券交易所或本章程规定的 （六）对股东、实际控制人及其关联方
其他担保情形。 提供的担保；
（七）上海证券交易所或本章程规定的
其他担保情形。
第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第五十条 监事会或股东决定自行召集
时向公司所在地中国证监会派出机构和 股东大会的，须书面通知董事会，同时
上海证券交易所备案。 向上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
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比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证 知及股东大会决议公告时，向上海证券
监会派出机构和上海证券交易所提交有 交易所提交有关证明材料。
关证明材料。
7 第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应 临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。 充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知
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