证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-018
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
每股转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不
送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例及每股转增比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 110,770,351.96 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 141,783,509.42 元。经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10元（含税）。截至 2022年 12
月 31 日，公司总股本 82,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,000,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 74.03%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本 82,000,000 股，以此计算合计拟转增
32,800,000 股。转增后公司总股本将增加至 114,800,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例及每股转增比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为，公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利状况、现金流状态及未来发展资金需求等因素，同时兼顾了全体股东利益，符合公司实际情况和发展需要；相关决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，同时考虑了股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司盈利状况、未来资金需求及股东合理回报等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2023 年 4月 26 日
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