证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2022-009
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项
目及向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：临港研发中心建设项目
投资金额及资金来源：本项目总投资额人民币29,304.85万元，募集资
金投入人民币29,304.85万元（全部使用超募资金进行投资）。
临港研发中心建设项目已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监
事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：项目实施过程中可能出现人才流失及短缺风险、技术
失密风险、技术授权风险。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）于2022年10月27日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》，同意公司以超募资金不超过人民币29,304.85万元用于投资新的募投项目“临港研发中心建设项目”，并以全资子公司钜泉微电子
（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）为实施主体。其中，公司第一期将向全资子公司钜泉微电子增资人民币10,000.00万元用于募投项目建设，后续随着项目建设工作的开展，公司将陆续通过向钜泉微电子增资的方式支持临港研发中心建设项目的推进。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格人民币115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元，其中超募资金为人民币98,128.40万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。
公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 双芯模组化智能电表之计量芯研发及 13,417.82 13,417.82
产业化项目
2 双芯模组化智能电表之管理芯研发及 12,620.46 12,620.46
产业化项目
3 智能电网双模通信SoC芯片研发及产业 15,070.35 15,070.35
化项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 51,108.63 51,108.63
二、募集资金使用情况
公司于2022年9月15日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2022年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。
三、新增募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
为使公司研发环境、研发团队等方面满足企业未来中长期发展的战略规划，进一步提升研发创新的技术水平，增强企业竞争力，由全资子公司钜泉微电子负责实施临港研发中心建设项目，实施地点为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。
通过研发中心建设项目的实施，在充分发挥现有成熟的技术优势的基础上，公司进一步加强新型技术的研发与创新能力，拟开展基于RISC-V的电能表用MCU芯片、基于32位内核处理器的高算力通用工业级MCU芯片和高精度单/三相计量芯片的研究与开发。研发中心建设项目将为公司竞争力的提升和公司的长久发展奠定坚实的基础。
新增募集资金投资项目具体如下：
1、项目名称：临港研发中心建设项目；
2、项目实施主体：钜泉微电子（上海）有限公司；
3、项目建设地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国际创新协同区；
4、项目建设内容：钜泉微电子拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国际创新协同区新建办公大楼，购置先进的研发测试设备、系统软件等，完
善与公司业务发展相适应的技术积累；同时在重点研发课题上引进一批高水平研发人才，配套扩充研发队伍的整体规模，使公司技术研发水平不断提高，为公司持续快速发展提供有力的支持；
5、项目建设期：36个月；
6、项目备案情况：本项目在通过公司股东大会审议后，将启动办理有关发改委等政府部门备案手续。
7、投资金额及资金来源：本项目总投资额人民币29,304.85万元，募集资金投入人民币29,304.85万元（全部使用超募资金进行投资），公司第一期将向全资子公司钜泉微电子增资人民币10,000.00万元用于募投项目建设，后续随着项目建设工作的开展，公司将陆续通过增资的方式支持钜泉微电子临港研发中心建设项目的推进。
项目投资预算：
单位：人民币万元
序号 项目 投资金额 占比
1 场地投资 14,547.07 49.64%
1.1 土地购置 2,800.00 9.55%
1.2 场地建设 9,893.88 33.76%
1.3 场地装修 1,124.50 3.84%
1.4 工程建设其他费用 728.69 2.49%
2 设备及软件购置 2,968.01 10.13%
2.1 软件购置及授权使用费 1,070.80 3.65%
2.2 研发测试设备 1,597.08 5.45%
2.3 办公设备 300.14 1.02%
3 研发投资 11,264.32 38.44%
3.1 人工费用 8,709.32 29.72%
3.2 试制与测试费 2,050.00 7.00%
3.3 IP 授权 505.00 1.72%
4 预备费 525.45 1.79%
合计 29,304.85 100.00%
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
8、项目研发方向及应用领域
（1）基于RISC-V的电表MCU芯片
兼容性）性能的面向电能表的MCU芯片，同时也可拓展延伸到水表、气表、热表等其他仪表的应用环境。RISC-V指令集相对于目前采用的其他指令集而言使用成本更低，更能满足其他仪表领域的需求。同时RISC-V架构的开源特性也为中国芯片产业实现自主、可控和发展壮大带来了机遇。
在产品特性方面，由于低功耗设计是智能电表对MCU芯片的核心诉求，公司长期在智能电表研发领域的深耕使公司在其他相关领域的拓展应用得以更快满足技术指标的需求。本项目研发的基于RISC-V架构的MCU芯片能够在低功耗模式下实现更低的能耗，在电池甚至法拉电容的供电下还能够运行更长时间；除此之外，考虑到芯片内核电压越来越低，线宽越来越窄，频率越来越快，对有效发挥芯片EMC性能提出了更高的要求。公司还将进一步提升芯片的EMC性能使其优于工业级标准。
最终，公司将基于RISC-V指令集架构研发出集成高精度RTC、低功耗、拥有优异EMC性能的电能表及其他仪表用MCU芯片。
（2）基于32位内核处理器的高算力通用工业级MCU芯片
工业物联网的广泛应用对于MCU芯片提出了更高的要求，包括更高的算力，更多的外设（比如CAN总线，USB等），以及更强的安全性要求。本项目将采用32位内核处理器，研发高算力的工业级通用MCU芯片。32位内核相对于16位内核而言具有运算速度更快、功耗更低的特性，并具备自有的安全框架，将更适合物联网的高端应用场景。该项目的重点研发方向主要涉及高算力、超低功耗技术和EMC性能等核心技术。
本项目将在目前的基础上进一步提高芯片算力水平，同时引入低功耗后台自主模式，让直接存储访问控制器和外围设备在大多数设备休眠时保持正常
查看PDF原文
