688390 科创 固德威

证券代码：688390        证券简称：固德威        公告编号：2023-040

            固德威技术股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        73,405,609

普通股股东所持有表决权数量                                  73,405,609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      42.4585

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        42.4585

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师阮祖舜、朱道琴列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
  有效期及授权期限的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  普通股    73,289,919    99.8423    115,690  0.1577      0  0.0000

2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理
  公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例
                                              （%）          （%）

  普通股    73,289,919    99.8423    115,690  0.1577      0  0.0000

3、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意                反对              弃权

        股东类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例

                                                                      （%）

        普通股    71,682,653    97.6528  594,495    0.8098 1,128,461 1.5374

      4、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记

          的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

                            同意                反对            弃权

        股东类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例

                                                                      （%）

          普通股    73,358,950  99.9364  46,659      0.0636      0  0.0000

      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                反对              弃权

序号        议案名称          票数      比例    票数    比例      票数    比例
                                        （%）            （%）            （%）

    《关于延长公司2022年

 1  度向特定对象发行 A 股  12,670,376  99.0951  115,690  0.9049        0  0.0000
    股票股东大会决议有效

    期及授权期限的议案》

    《关于提请股东大会延

    长授权董事会及董事会

 2  授权人士全权办理公司  12,670,376  99.0951  115,690  0.9049        0  0.0000
    向特定对象发行 A 股股

    票相关事宜的议案》

 3  《关于续聘2023年度会  11,063,110  86.5247  594,495  4.6495  1,128,461  8.8258
    计师事务所的议案》

      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；

      2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

      3、本次股东大会采用累积投票制选举董事的投票方式。

4、议案 1、2、4 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理
  人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

  律师：阮祖舜、朱道琴
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                              固德威技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 16 日